¿Bajo investigación? Llámeme ya.
El momento de llamar es antes del cargo, no después. Fraude, robo, malversación, lavado de dinero — estos casos se construyen en papel durante meses antes de un arresto. Si un investigador, un auditor o su empleador le pidió “solo hablar”, llámeme primero. Lo que diga ahora decide lo que se presenta después.
Cómo manejo un caso financiero
Un caso de cuello blanco es una pila de documentos y una historia que el estado cuenta sobre ellos. Yo leo la pila — registros bancarios, correos, libros contables, la auditoría — y encuentro dónde se rompe su historia: la intención que no pueden probar, los montos que inflaron, las transacciones con una explicación inocente que nunca preguntaron.
Muchas veces el mejor resultado ocurre antes de que se presenten cargos. Cuando se presentan, negocio a partir de lo que la evidencia realmente muestra, y llevo el caso a juicio si ese es el mejor camino. Todo queda entre nosotros.
Esquemas fraudulentos
Definición: actividades que implican un engaño intencional para obtener una ganancia financiera injusta o ilícita, como el fraude de valores, el fraude fiscal o el fraude en salud. Las penas en Texas varían según el monto:
• Delito de cárcel estatal (entre $1,500 y $20,000): 180 días a 2 años y multa de hasta $10,000.
• Tercer grado (entre $20,000 y $100,000): 2 a 10 años de prisión y multa de hasta $10,000.
• Segundo grado (entre $100,000 y $200,000): 2 a 20 años de prisión y multa de hasta $10,000.
• Primer grado (más de $200,000): 5 a 99 años de prisión y multa de hasta $10,000.
Malversación
En Texas, la malversación entra en la categoría general de robo, y las penas por condena dependen del valor de los bienes apropiados. A mayor monto, mayor pena. Así clasifica y castiga Texas la malversación en los montos más bajos:
• Delito menor Clase C (robos de menos de $100): multa de hasta $500. Ejemplo: alguien que se apropia de una pequeña cantidad de dinero, como la caja chica.
• Delito menor Clase B (robos de $100 a $750): multa de hasta $2,000, hasta 180 días de cárcel, o ambos. Ejemplo: una malversación menor, como llevarse suministros de oficina o pequeñas sumas.
Lavado de dinero
Definición: el proceso de ocultar el origen de dinero obtenido ilegalmente pasándolo por secuencias complejas de transferencias bancarias o transacciones comerciales. Penas en Texas:
• Delito menor Clase C (menos de $2,500): multa de hasta $500.
• Delito de cárcel estatal (entre $2,500 y $30,000): 180 días a 2 años y multa de hasta $10,000.
• Tercer grado (entre $30,000 y $150,000): 2 a 10 años de prisión y multa de hasta $10,000.
• Segundo grado (entre $150,000 y $300,000): 2 a 20 años de prisión y multa de hasta $10,000.
• Primer grado (más de $300,000): 5 a 99 años de prisión y multa de hasta $10,000.
Discreto, directo y manejado por mí.
Sin asociados, sin traspasos, sin “déjeme consultar con el equipo”. Un solo abogado que conoce su caso. Llámeme y empezamos por lo que el estado podría tener y qué hacemos al respecto — tarifa fija cotizada después de ver los hechos, planes de pago disponibles.
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